ونصحت الهيئة التنظيمية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وخبراء المالية بعدم الرد على المحتالين.
تم تحذير سكان الإمارات العربية المتحدة من زيادة الأنشطة الاحتيالية منذ ظهور الفيروس التاجي Covid-19 ، وخاصة عمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المسبقة واستنساخ الشركات الحقيقية الموجودة في دبي.
وقد حذرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) المجتمع في هذا الصدد ، محذرة من أن المحتالين يطلبون أولاً مبلغًا صغيرًا من المال على أمل الحصول على مبلغ أكبر بكثير في وقت لاحق.
المبالغ الصغيرة من المال هي لجميع أنواع الرسوم المسبقة المزيفة مثل الجمارك والرسوم الجمركية والضرائب الزائفة أو حتى الرشاوى. بالطبع ، لم يتحقق الوصول إلى هذا المبلغ الكبير من المال.
نقلاً عن عملية احتيال حديثة ، قالت سلطة دبي للخدمات المالية أن أحد المحتالين في كوريا الجنوبية اتصل في هذه الحالة من قبل المحتالين ونصحت بأنه فاز بجائزة. تم إرسال وثيقة تثبت الجائزة. قيل للفرد أنه سيتعين عليه دفع 2،820 دولارًا (10،400 درهم) للحصول على "شهادة منشأ الصندوق" من أجل استلام الجائزة. ودفع المبلغ وحصل على إيصال رسمي مزيف يحمل أيضًا شعار سلطة دبي للخدمات المالية بشكل زائف. ثم حاول الفرد تقديم وثيقة الجائزة إلى مكتب الاستقبال في سلطة دبي للخدمات المالية لاستلام جائزته ، ليُخبر فقط أن الوثيقة مزيفة وأنه لا توجد جائزة تنتظره.
نوع آخر شائع من الاحتيال هو استنساخ شركة خدمات مالية مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا يعني أن المحتالين يسرقون هوية الشركة الحقيقية ، على سبيل المثال ، عن طريق إنشاء موقع ويب مزيف.
يبدو الموقع المزيف مطابقًا للموقع الحقيقي للشركة الأصلية ، ولكن يتم تغيير طرق الاتصال بالشركة بحيث يتم تحويل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو المكالمات الهاتفية من المستثمرين إلى المحتالين وليس إلى الشركة الأصلية.
"سيطلب المحتالون مقابلة المستثمرين المحتملين خارج المكتب ، مثل المقهى ، لجعلهم يبدون شرعيين. ومع ذلك ، فإن المخادعين الذين استنساخ شركات حقيقية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ، غالبًا ما يرتكبون أخطاء عند إنشاء موقع مزيف. وقال المنظم في أحدث تنبيه واستشارة للجمهور "هذه الأخطاء يمكن اكتشافها بسهولة وهي إشارة إلى أن الموقع مزيف ، إذا نظرت بعناية".
نصحت الهيئة التنظيمية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحترفي التمويل بعدم الرد على المحتالين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرسال أو إعطاء أي أموال لأي طرف فيما يتعلق بالاحتيال.
المصدر: خليجي تايم