أعلنت وزارة الداخلية ، الإثنين ، عن مصادرة ما مجموعه 4 مليارات درهم ، والقبض على 187 شخصًا مطلوبًا عالميًا بتهمة غسل الأموال بمساعدة إماراتية.
وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية الإماراتية على موقع X (تويتر سابقًا) ، قامت دولة الإمارات بحل 521 حالة غسل أموال من خلال إجراء تحقيقات مالية موازية ، تمثل 55 بالمائة من الحالات المبلغ عنها ، بهدف الكشف عن مصادر الأموال غير المشروعة وتحركاتها والمستفيدين منها. . كما ساهمت التحقيقات في فضح الشبكات الإجرامية.
موقف مكافحة الجريمة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، موقف الدولة القوي ضد الجريمة.
وقال: نحن مستمرون في تعزيز بيئة آمنة للمعيشة والعمل والاستثمار وفق نظام تشاركي متكامل لتبقى دولة الإمارات في طليعة التنافسية الدولية والتنمية الاقتصادية وحماية سلامة النظام المالي العالمي. "
للحد من هذه الجرائم ، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة خططًا واستراتيجيات تستند إلى التقييمات الوطنية والمؤسسية.
التعاون عالميا
وسلط الضوء على جهود السلطات المحلية ووكالات إنفاذ القانون الدولية. وأثنى عليهم الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وعضو اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى الجهود المشتركة التي تضمنت برامج تدريبية متخصصة ، بما في ذلك إنشاء دبلوم دولي يركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المري أن "إطلاق الدبلوم الدولي المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بمشاركة 116 منتسباً في مكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة". "أسفرت الجهود المشتركة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 عن تبادل 1628 معلومات استخبارية مع شركاء دوليين".
تشمل الوكالات الدولية الإنتربول ، ويوروبول ، وشرطة الخليج ، والشبكة التشغيلية لمكافحة غسيل الأموال (AMON).
من أجل مكافحة غسل الأموال والجرائم الأخرى ذات الصلة ، عملت وزارة الداخلية مع وزارة الاقتصاد ، ووزارة العدل ، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ، وأمن الجمارك والموانئ ، والهيئة الاتحادية للضرائب ، ووزارة الداخلية.