أمرت محكمة في أبو ظبي أربعة مغتربين وتاجر مجوهرات بدفع 90 مليون درهم بعد إدانتهم بغسل الأموال والاحتيال.

وقالت دائرة القضاء في أبو ظبي ، الثلاثاء ، إن المغتربين ، وجميعهم من الفلبينيين ، حُكم عليهم أيضًا بالسجن لمدة خمس سنوات ، يليها الترحيل بسبب جرائمهم.

ووفقًا لسجلات المحكمة ، فقد احتال المدان على حوالي 4000 فلبيني آخر بحجة الاستثمار في الذهب. صادرت السلطات عددا من المقتنيات الثمينة من المحكوم عليهم ، بما في ذلك 7.4 كيلوغرامات من الذهب عيار 18 قيراط بقيمة 1.37 مليون درهم.

سيتعين على كل من الأربعة قضاء فترات سجنهم ، ودفع غرامات قدرها 10 ملايين درهم. يجب على تاجر المجوهرات ، المملوك لأحد المدانين ، دفع غرامة قدرها 50 مليون درهم إماراتي.

جهود منسقة

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن القبض على المتهمين في هذه القضية ومحاكمتهم يندرج في إطار جهود الإمارات لمكافحة جرائم غسل الأموال. وتأتي هذه الجهود نتيجة التنسيق بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والمالية ، بهدف منع أنشطة غسل الأموال بشكل فعال وردع المعاملات المالية المشبوهة.

وكان المدعون العامون قد أحالوا المتهمين الأربعة إلى محكمة جنايات أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاستيلاء على أموال الضحايا. لقد استدرجوا سكانًا فلبينيين آخرين للاستثمار في شركة تجارة مجوهرات يمتلكها أحدهم ، باستخدام موقع Gold Empire Management كمنصة.

مخطط الهرم

وصل المتهم إلى الضحايا المحتملين باستخدام الإعلانات ومقاطع الفيديو والمسابقات المنشورة على الموقع وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة به. عُرض على الضحايا اشتراك بقيمة 2000 درهم لشراء التجارة. تم أيضًا إنشاء مخطط هرمي وهمي ، حيث تم دفع 1000 درهم إضافية لكل ضحية مستثمر جلب مستثمرًا آخر. ترقى هذه الأنشطة إلى حد الاحتيال لأنها تنقل المبالغ المحصلة من كل مشترك إلى الأعضاء الأكبر سنًا ، دون أن يتلقى أي من المشتركين أي قيمة لاستثماراتهم.

وحثت دائرة العدل في أبوظبي السكان على توخي الحذر بشأن الصفقات والمخططات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، والإبلاغ عن أي أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

المصدر GULFNEWS