اتهمت محكمة الشارقة الجنائية موظفاً في البنك بتزوير مستندات للحصول على 67 بطاقة ائتمان عن طريق الاحتيال بأسماء عملاء البنوك ، في غضون ستة أشهر.
وقد واجه القاضي الهندي ، الذي كان يعمل في بنك مقره الشارقة لمدة عام ونصف العام ، القاضي المسؤول عن التزوير على نطاق واسع.

وقام بشراء بطاقات الائتمان من خلال النظام المصرفي الإلكتروني بعد تقديم جوازات سفر مزورة وبطاقات هوية وغيرها من الوثائق. كما قام بتزوير توقيعات العملاء للحصول على البطاقات الصادرة باسمهم وسحب المال.

وخلال جلسة المحكمة ، اعترف المتهم - وهو في الثلاثينات من عمره - بأنه غير مذنب.

وشهد مسؤول في البنك بأن الموظف كان يدير أحد المكاتب في المكتب. وأضافت أنه كجزء من وظيفته ، التقى العملاء وتسلم وثائقهم. يمكن للمتهم إدخال المستندات الموجودة في النظام وإصدار بطاقات الائتمان. وقالت إنه في وقت الجريمة ، كانت متدربة في البنك.

اعتاد المتهم على إعطاء وثائقها وبعد مراجعتها ، كانت ستوقع على طلبات البطاقة. في وقت لاحق ، فإن المتهم اتخاذ الإجراء أكثر من ذلك ، قالت.

وقالت إنه بعد إصدار البطاقة ، يرسلها البنك إلى شركة البريد السريع ، التي تسلمه إلى العميل ، بعد أن يقدم بطاقة الهوية ويقرّ باستلامها.

ووفقاً للادعاء ، نفذ المتهم مخططه عندما علم أن الضحايا كانوا يسافرون إلى خارج البلاد ويضمنون عدم عمل هواتفهم حتى لا يتلقوا أي رسالة.

طلب محامي المتهم من موظف البنك - الشاهد - ما إذا كان المتهم يمكن أن يقوم بجميع المعاملات بنفسه وإصدار بطاقة الائتمان دون الحصول على موافقة من مسؤولي البنك. وطلب من المحكمة الاستماع إلى شهادة اثنين من كبار مسؤولي البنك - MH و FM - اللذين يشرفان عليه. ومع ذلك ، رفضها القاضي.

تم الكشف عن تفاصيل التزوير في 10 أكتوبر 2017 عندما اشتكى عميل مصرفي - كان يعيش في رأس الخيمة - من تلقيه إخطاراً من البنك لاستخدامه مبلغ 50.000 درهم على بطاقة الائتمان الخاصة به. قال العميل إنه لم يقدم طلبًا للحصول على هذه البطاقة.

قدم مواطن إماراتي دعوى في مركز للشرطة في الشارقة. بعد ذلك ، شرع مسؤولو الشرطة والمصرفية في إجراء تحقيق ووجدوا أن عددًا كبيرًا من بطاقات الائتمان تم إصدارها باستخدام وثائق مزورة.

تم القبض على المتهم بعد تحقيق شامل.