وقعت شرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية لإنشاء دبلوم دولي متخصص في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع الاتفاقية اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون التحقيقات الجنائية بشرطة دبي والقاضي الدكتور حاتم علي مدير منطقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إكسبو 2020 بحضور العميد جمال سالم الجلاف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الإدارة العامة للمباحث الجنائية (CID) ؛ حميد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. العميد عبد العزيز الأحمد ، نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية ، رئيس اللجنة الفرعية لسلطات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة ؛ جوهر النفيسي رئيس المجموعة. والعديد من الضباط والأفراد من الجانبين ..
خلال الأسبوع المقبل ، ستقام دورة تدريبية للمدربين في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال العقيد جمعة علي الرحومي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للتحقيقات الجنائية ، إن الشهادة تأخذ في الاعتبار منهجية فريق العمل المالي (فاتف) ، استراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال. الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تتكون الدبلومة من 19 مادة علمية موجهة نحو إثبات جرائم غسل الأموال وتتبع الأصول غير المشروعة والعائدات الإجرامية بكفاءة وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي للتحقيقات الاستدلالية وتتبع التحويلات المالية عبر المؤسسات المالية.
وأوضح الرحومي أن الدبلوم يستهدف موظفي 21 جهة اتحادية ومحلية في دولة الإمارات مرتبطة بالمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسنتبع نفس النهج في تطبيق دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والذي نطلقه على المستوى الوطني ، وسيصبح متاحًا في السنوات القادمة للدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي ، ونأمل أن وقال القاضي علي إن هذه الشهادة ستكون المحرك الرئيسي لبرنامج التطوير المهني المتكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.