عبر ضحايا مجموعة هيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادتهم بعد اعتقال مديرة المجموعة نوهيرا شيخ واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين مولي توماس وبيجو توماس في الحجز لمدة سبعة أيام من قبل مديرية الإنفاذ الهندية يوم الاثنين.

وتمت عمليات الاعتقال بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). أما نويرا ، التي تم إيداعها في سجن شانتشالغودا المركزي في حيدر أباد ، فقد تم إنتاجها أمام محكمة محلية أرسلت جميع المتهمين الثلاثة إلى حجز إد.

"أنا سعيد لأن أذرع القانون الطويلة قد حاقت في النهاية بآخرين. وقال أنور علم ، أحد سكان الشارقة: "آمل أن تتمكن ED من استخلاص معلومات عما فعلته بأموالنا". الهندي البالغ من العمر 38 عامًا هو من بين المئات من سكان الإمارات الذين قضوا على مدخرات حياتهم في مختلف مخططات بونزي التي روجتها مجموعة هيرا كاستثمار "حلال".

وقال مدير مبيعات مقره دبي ، والذي فقد 200 ألف درهم ، إن المستثمرين يراقبون القضية ، لكنهم غير متأكدين مما إذا كانت التطورات الأخيرة قد تساعدهم على استرداد أموالهم.

وكانت السلطات في الهند قد ذكرت في وقت سابق أنها حددت 200 حساب مصرفي تخص شركة Nowhera وشركاتها ، إلى جانب ستة عقارات في الهند بقيمة 400 مليون روبية (21 مليون درهم). من المحتمل أن يتم إرفاق هذه العقارات بالمزاد العلني بحيث يمكن توزيع عائداتها بين المستثمرين.

تم إغراء ما يصل إلى 35٪ من العائدات السنوية ، حيث استثمر ما يقرب من 1،75،000 شخص في مجموعة Heera في الهند. قام المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة بإيداع الأموال من خلال مكتب مجموعة هيرا في دبي في برج فورتشن التنفيذي في أبراج بحيرات الجميرا. انهارت مجموعة هيرا عقب القبض على رئيسها التنفيذي من قبل الشرطة الهندية في أكتوبر 2018.

كان المتهمون يديرون بطريقة احتيالية خطة لتداول الأموال. وقال إد في بيان "لقد تم تسجيل العديد من FIRs [تقارير المعلومات الأولى] من قبل المودعين المتضررين في جميع أنحاء البلاد ضد Nowhera Shaikh وغيرهم".

وفقا لهم ، كان لدى Heera Group 182 حسابًا مصرفيًا في جميع أنحاء الهند باسم كيانات مختلفة إلى جانب 10 حسابات مصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

المصدر: جلف