وأدينت محكمة في دبي مستثمرا يوم الأحد بتهمة تزوير أوراق لإخراج خمسة ملايين درهم من رجل أعمال.

وقيل إن رجل الأعمال الأمريكي شارك في صفقة لبيع الأحجار الكريمة النادرة واستخدام العائدات للمساعدة في بدء مشروع لبناء المساجد ومراكز للمحتاجين في البوسنة والهرسك ، في عام 2016.

وحين اتفق رجل الأعمال مع المشترين على عملية بيع الأحجار الكريمة ، اتصل مع أحد أصدقائه حول استخدام الحساب المصرفي لشركة يملكها المستثمر الأمريكي ، 62 ، وفقا للسجلات.

اتصل رجل الأعمال بصديقه على أساس أنه مفوض من قبل المستثمر بالتوقيع على أوراق تسمح له بإيداع وسحب النقود من حساب الشركة.

ووفقًا للصفقة ، تم بيع الأحجار الكريمة في تركيا للمشترين ، الذين نقلوا مبلغ 5 ملايين درهم إلى حساب الشركة في دبي.

وعندما ذهب رجل الأعمال إلى صرف العائدات ، رفضت إدارة البنك إعطائه المال ، قائلة إن صديقه يجب أن يكون حاضرًا شخصيًا.

بعد ذلك ، قام البنك بإشعار رجل الأعمال الأمريكي بأنه تم تجميد مبلغ 5 ملايين درهم ولم يعد بإمكانه صرف المال ، حيث تم إلغاء تصريح صديقه.

وعندما زار البنك لمراجعة ما حدث ، تم إبلاغ رجل الأعمال بأن المستثمر البالغ من العمر 62 عامًا قد ألغى تفويض الصديق لاستخدام الحساب المصرفي.

قدم رجل الأعمال اعتراضًا مكتوبًا على إدارة البنك لعكس القرار [لإلغاء التفويض] وتعرف لاحقًا على أن الأوراق التي قدمها المستثمر قد تم تزويرها.

اشتكى رجل الأعمال إلى الشرطة ، التي اعتقلت المستثمر.

واتهم الادعاء المشتبه في تزوير الأوراق والوثائق المقدمة إلى البنك ، من أجل إلغاء إذن الصديق ومحاولة لخداع الأموال.

ووفقاً لصحيفة الاتهام ، قال ممثلو الادعاء إن المشتبه به قام بتوقيع ختم دخول مطار دبي على جواز سفر صديق رجل الأعمال وقام بتصوير هذا الختم. ثم قدم الأوراق المزورة إلى البنك لإلغاء تفويض الصديق ، في محاولة لتحويل مبلغ 5 ملايين درهم لنفسه بصفته مالك الشركة.

حكمت محكمة أول درجة في دبي على المتهم الأمريكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات متبوعة بالترحيل.

المصدر: GULFNEWS