أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أن جميع المؤسسات المالية في البلاد يتعين عليها الآن الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة من خلال "goAML" (مكافحة غسل الأموال) ، وهي منصة تم تطويرها حديثًا من قبل الأمم المتحدة.
جعل إطلاق المنصة في المقر الرئيسي للبنك المركزي في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الخليج تتعايش مع النظام الذي طوره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وهي تهدف إلى تكثيف المعلومات الاستخبارية وتحديد الأنشطة الإجرامية المعقدة المنظمة وكبحها.
وقال مبارك راشد المنصوري ، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير الحكومية: "نحن فخورون بأن نكون أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل مع GoAML. كان هدفنا دائمًا تقديم الدعم للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع المعايير العالمية. ستعمل المنصة كجزء لا يتجزأ من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) من خلال رفع بنيتها التحتية لتقنية المعلومات ، وتعزيز التعاون على مستوى البلاد ضد النشاط الإجرامي. سيساعدنا ذلك أيضًا على مراقبة الاتجاهات بشكل أفضل عند تحليل تقارير المعاملات المشبوهة ، والمساعدة في القضاء على التهديدات المحتملة بمعدلات أكثر كفاءة. "
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام ، قال القاضي حاتم فؤاد علي ، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وإلى جانب العديد من الهيئات الحكومية ، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية ، للمساعدة في تطوير برامج أساسية مثل GoAML. "
وقد طور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنبر كرد فعل إستراتيجي ضد الجريمة المالية ، كما نصح بذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. إنه حل متكامل ومتكامل يلبي احتياجات تكنولوجيا المعلومات لمعظم وحدات الاستخبارات المالية ، بهدف رئيسي هو تعزيز قدرة الدول الأعضاء على اكتشاف الجريمة المالية والوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ". .
تم تخفيض الحد المسموح به للمعاملات للتخليص من 100000 درهم إلى 60.000 درهم في العام الماضي. وقال مسؤول في البنك "أريد فقط أن أوضح أنه إذا فشلت الشركات المالية في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة ، فسوف تخضع لعقوبات".
"يتعين على الجهات المبلغة إكمال تسجيلها قبل 27 حزيران (يونيو) لأنه ليس اختياريًا ، إنه إلزامي. من بين حوالي 900 كيان مالي مطلوب للتسجيل في المنصة ، حتى الآن ، امتثل 50 في المائة ".
وقال علي باعلوي ، القائم بأعمال رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، "لقد وفرت GoAML البنية التحتية اللازمة للسماح لوحدة الاستخبارات المالية ببناء وحدة نمطية مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات الاستخباراتية ، وإثراء مستوى الذكاء وتحديد الأنشطة الإجرامية المنظمة المعقدة والمحتملة."
تهدف وحدة المعلومات المالية إلى ضمان مجتمع أكثر أمانًا عن طريق منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي نشاط مالي غير مشروع. وقال إن GoAML ستساعد وحدة المعلومات المالية على تحقيق هدفها.
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، تم تخصيص المنصة خصيصًا للوفاء بمتطلبات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وحدة الاستخبارات المالية ، كونها مستودع مركزي للمخابرات المالية في الإمارات العربية المتحدة ، ستتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أصحاب المصلحة المعنيين محلياً من خلال GoAML.
من خلال هذا المشروع ، يهدف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المساهمة في جهود المجتمع الدولي من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وخاصة الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وهدفه 16.4 (الهدف هو الحد بشكل كبير من التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة غير المشروعة ، وتعزيز استرداد الأموال المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030).
لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل ، يمكن للأشخاص الوصول إلى البريد الإلكتروني على Goaml@cbuae.gov.ae
المصدر: جلف