تم إحالة اثنين من المشتبه في غسل الأموال إلى محكمة عجمان الاتحادية لتبييض الأموال والاحتيال والتزوير ، حسبما جاء في بيان صادر عن إدارة القضاء في أبوظبي يوم الثلاثاء.
واتهمتهم النيابة العامة الاتحادية بشراء ملابس ومواد بناء باستخدام أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من التزوير والاحتيال وشحنها إلى خارج البلاد.
وقال المستشار أحمد عبد الله الحمادي ، الناطق باسم النيابة العامة ، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في عجمان كشفت أن الثنائي يشتبه في غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدره والتورط في تزوير وتزوير الوثائق الرسمية.
أبلغ شخص إلى مركز شرطة عجمان عن شخصين من الانغماس في أنشطة احتيالية والحصول على المال من خلال بيع سيارة بوثائق مزيفة.
وبدأ الادعاء بالتحقيق في المسألة واحتجز شخصين اعترفا فيما بعد بغسل الأموال.
أثبت مختبر شرعي تابع لشرطة دبي أن المستندات التي استخدموها كانت مزورة.
أحيل كلا المتهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية للمطالبة بتهم غسل الأموال والاحتيال والتزوير.
وقال المستشار طارق أحمد الراشد ، المدعي العام في النيابة العامة عجمان ورئيس لجنة التحقيق ، ولجنة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة ، إن اللجنة تعمل على تعزيز فعالية النيابة العامة في مواجهة جرائم غسل الأموال من خلال رفع كفاءة المدعين العامين.
وشدد على التعاون مع السلطات المعنية في تعقب عائدات الجرائم من أجل القبض على المتهم بالجرم الاحمر ، ثم تقديمهم للعدالة.
المصدر: GULFNEWS