لمكافحة غسل الأموال، تراقب وزارة الاقتصاد الأعمال لتطبيق القوانين وخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.

أشرفت الوزارة على أعمال ومهن غير مالية محددة، لضمان أعلى مستويات الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات.

كشفت وزارة الاقتصاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض المخالفات الرئيسية التي ارتكبتها مصافي الذهب:

عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر

عدم إخطار وحدة الاستخبارات المالية بتقرير المعاملات المشبوهة عند الضرورة

عدم التحقق من قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب

أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح أن تطبيق سياسة العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب المسؤولة يعزز دور الوزارة في حوكمة قطاع الذهب وتجارة وتصنيع المعادن الثمينة في الإمارات.