أدت عملية احتيال عبر الإنترنت استهدفت أفرادًا وشركات إلى إدانة عصابة من 30 عضوًا وسبع شركات بغسل الأموال واختلاس 32 مليون درهم.

تم تسليم

96 عامًا من السجن إلى 30 عضوًا في العصابة من قبل محكمة دبي لغسيل الأموال. سيتم ترحيلهم بعد قضاء عقوبتهم. أمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة تزيد عن 32 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المستخدمة في الجريمة. كما تم فرض غرامة إجمالية قدرها 700000 درهم على الشركات السبع المتورطة في القضية. يجوز للمحكمة مصادرة الأموال أو الأصول العائدة للمتهمين لتغطية الغرامة.

في قضية سابقة ، أحالت النيابة العامة 30 فردًا وسبع شركات إلى محاكم دبي بتهم غسل الأموال وإجراء عملية احتيال عبر الإنترنت بقيمة 32 مليون درهم.

قال المحامي العام ورئيس نيابة الأموال العامة ، إسماعيل مدني ، إن العصابة أرسلت 118000 رسالة تصيد عبر البريد الإلكتروني إلى الضحايا. انتحل المجرمون هوية البنوك والمؤسسات المالية التي كان للضحايا علاقات تجارية معها.

طلبت رسائل البريد الإلكتروني الخادعة من الضحايا تحويل الأموال إلى المتهمين & # 39 ؛ حسابات. قام بعض المتهمين بصرف الأموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى ، بينما اشترى آخرون سيارات مستعملة لإخفاء مصدر الأموال ، & quot؛ قال المسؤول.

وفقًا لإسماعيل مدني ، فإن سلطات الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة غسل الأموال والجرائم عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

تم إنشاء نظام قوي في دولة الإمارات للتحقيق في جرائم غسل الأموال. خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 إلى شباط (فبراير) 2023 ، فتحت وكالات إنفاذ القانون 122 قضية جديدة ، وحقق المدعون العامون في 109 منها. خلال هذه الفترة ، حافظت الإمارات العربية المتحدة على معدل إدانة بنسبة 94 في المائة في قضايا غسل الأموال.

بفضل أساليب وتقنيات التحقيق المتطورة ، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من التعامل بفعالية مع النماذج المعقدة للغاية. لذلك ، تتطلب جميع التحقيقات من الضابط صياغة استراتيجية وتحليل النتائج والتهديدات ونقاط الضعف المحتملة.